O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) tem como missão produzir inteligência financeira e promover a proteção dos setores econômicos contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo e
- A pode, de forma sumária, instaurar inquérito nos casos que envolvam pessoas expostas politicamente.
- B exige cadastramento prévio de investidores estrangeiros interessados em atuar no mercado brasileiro.
- C depende do Banco Central e da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para combater a ocultação ou dissimulação de bens, direitos e valores nos mercados financeiro e de capitais.
- D aplica penas administrativas nos setores econômicos em conjunto com órgão regulador ou fiscalizador próprio.
- E recebe, examina e identifica ocorrências suspeitas de atividade ilícita e as comunica às autoridades competentes para instauração de procedimentos.